Catégorie Banque de détail / conformité

Mission :

Mise en conformité de l'ensemble des fonctions centrales selon les rapports régulateurs

Travaux :

  • Redimensionnement des fonctions centrales (fiches de poste, recrutement et intégration)
  • Définition et mise en œuvre de > 10 chantiers, > 500 actions couvrant > 130 recommandations
  • Chantier spécifique : Définition de la méthodologie de scoring client (KYC / LCB-FT)

Fonction :

Direction Générale
Filiale Roumaine

Mission #1

Catégorie Activités transverses / Banque de détail / Banque de Financement et d’Investissement / Finance / Risque /  Système Informatiques / Excellence Réglementaire / Excellence Opérationnelle Projet d'implémentation des standards IFRS9 au sein de la banque

Travaux :

  • Analyse de l'existant et évaluation des impacts organisationnels, techniques et opérationnels
  • Définition de la gouvernance et de la roadmap du projet
  • Pilotage du Projet
Fonction : Filiale Roumaine
Métier Assurance et Financial Crime Compliance Remediation Management Office

Mission #1

Catégorie Activités transverses / Conformité / Excellence Réglementaire Mise à niveau du corpus procédural Conformité de l'entité

Travaux :

  • Déclinaison macro des nouvelles politique Groupe au niveau de l'entité
  • Evaluation des impacts organisationnels, fonctionnels et SI vis-à-vis de l'existant
  • Mise à jour des procédures (KYC, Due diligence, ...) et recommandations
  • Cartographie, stockage et gestion de la documentation
Fonction : Métier Assurance

Mission #2 - HSBC Vinicius

Catégorie banque de détail / Banque de Financement et d’Investissement / Activités Transverses / Conformité / Excellence Réglementaire / Smart PMO Programme de remédiation France en criminalité financière

Travaux :

  • Adhésion d’HSBC France avec les principes et règles du Groupe HSBC et/ou des régulateurs, dans le sujet de FCC (Recommendations ACPR, Monitor USA, FATCA, ...)
  • Animation de comités dirigés à la haute administration de la banque (COOs, CEO, FCC, etc.) sur l'ensemble des problématiques et de leur résolution
  • Mise en oeuvre et suivi des plans d'actions uniformément au niveau des lignes métier (CIB, Trade Finance, salle de marché, ...)
  • Gestion des échanges et de la documentation régulateurs relatives aux sujets
Fonction : Financial Crime Compliance Remediation Management Office
Risk et Compliance

Mission #1

Catégorie Activités transverses / Banque de détail / Banque de Financement et d’Investissement / Contrôle interne / Excellence Réglementaire / Excellence Opérationnelle Mise en place d'un outil GRC de risques opérationnels et contrôle permanent

Travaux :

  • Cartographie et évaluation des risques opérationnels sur le référentiel Groupe
  • Développement et consolidation des indicateurs de contrôle permanent (incidents opérationnels, procédures, taux et résultats de contrôles, suivi des recommandations)
  • Mise en production du GRC et gestion des 1ères campagnes de reporting GroupeFonction :
Fonction : Risk

Mission #2

Catégorie Activités transverses / Banque de détail / Banque de Financement et d’Investissement / Contrôle interne / Excellence Réglementaire / Excellence Opérationnelle Mise en conformité et standardisation des processus de gestion des réclamations Groupe

Travaux :

  • Cartographie des processus et des outils dans l'ensemble des Métiers et territoires
  • Gap analysis par rapport aux exigences réglementaires et définition des scenarii de mise à niveau
  • Sponsorship Conformité et mise en oeuvre des dispositifs retenus au niveau des Métiers et fonctions
Fonction : Compliance

Mission #3

Catégorie Activités transverses / Banque de détail / Banque de Financement et d’Investissement / Contrôle interne / Excellence Réglementaire / Excellence Opérationnelle Déploiement de l'outil et des campagnes de contrôles permanents au niveau Groupe

Travaux :

  • Déclinaison et formalisation des contrôles
  • Déploiement et gestion des campagnes au niveau des Métiers et fonctions (MOA)
  • Communication, sensibilisation et conduite du changement Groupe
Fonction : Risk
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