HSBC

Mission #1

Catégorie Activités transverses / Conformité / Excellence Réglementaire
Mise à niveau du corpus procédural Conformité de l’entité

Travaux :

  • Déclinaison macro des nouvelles politique Groupe au niveau de l’entité
  • Evaluation des impacts organisationnels, fonctionnels et SI vis-à-vis de l’existant
  • Mise à jour des procédures (KYC, Due diligence, …) et recommandations
  • Cartographie, stockage et gestion de la documentation

Fonction :

Métier Assurance


Mission #2 – HSBC Vinicius

Catégorie banque de détail / Banque de Financement et d’Investissement / Activités Transverses / Conformité / Excellence Réglementaire / Smart PMO
Programme de remédiation France en criminalité financière

Travaux :

  • Adhésion d’HSBC France avec les principes et règles du Groupe HSBC et/ou des régulateurs, dans le sujet de FCC (Recommendations ACPR, Monitor USA, FATCA, …)
  • Animation de comités dirigés à la haute administration de la banque (COOs, CEO, FCC, etc.) sur l’ensemble des problématiques et de leur résolution
  • Mise en oeuvre et suivi des plans d’actions uniformément au niveau des lignes métier (CIB, Trade Finance, salle de marché, …)
  • Gestion des échanges et de la documentation régulateurs relatives aux sujets

Fonction :

Financial Crime Compliance Remediation Management Office